Dziś jest: 14-12-2019, imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Kurs Kasjerów Złotówkowo-Walutowych - w tym procedura przeciwdziałaniu prania pieniędzy

(udział w kursie upoważnia Państwa do otrzymania zaświadczenia wymaganego
do prowadzenia kantoru)


Termin szkolenia:

styczeń 2020
 Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro)
 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Cel kursu:

  • Doskonalenie umiejętności w zakresie rozpoznawania waluty krajowej i zagranicznej.
  • Przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku kasjera walutowego w bankach, kantorach wymiany walut, hotelach, biurach turystycznych, stacjach benzynowych, sklepach,
  • Uczestnicy szkolenia zapoznawani są z podstawowymi prawami i obowiązkami kasjera walutowego, przepisami prawa dewizowego, metodami fałszerskimi banknotów i odbywają ćwiczenia praktyczne w zakresie rozpoznawania autentyczności różnych walut.
  • Omówienie obowiązków które spoczywają na przedsiębiorcach którzy wykonują obrót gotówkowy.
  • W ćwiczeniach wykorzystywane są banknoty fałszywe i sfałszowane.
  • Omawiana jest również tematyka przeciwdziałania praniu pieniędzy i prowadzenie działalności kantorowej.
  • Zaktualizowana procedura dostosowana do nowej ustawy z dn. 01.03.2018 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmu, która wchodzi w życie od 13 lipca br. 

Adresaci szkolenia:

Osoby zainteresowane uzyskaniem kompetencji w zakresie rozpoznawania autentyczności waluty krajowej i wybranych waluty zagranicznych. Szkolenie dedykowane osobom zatrudnianym na stanowiskach kasjerskich oraz pozostałym osobom które mają bezpośredni kontakt z obrotem gotówkowym.

PROGRAM

  1. Znaki pieniężne i identyfikacja ich autentyczności. (2h)
    1. Wspólne cechy banknotów.
    2. Papier banknotowy.
    3. Techniki druku:
      • cechy  technik poligraficznych,
      • praktyczne ich rozpoznawanie.
    4. Zabezpieczenia banknotów:
      • rodzaje zabezpieczeń,
      • praktyczne rozpoznawanie zabezpieczeń.
    5. Monety – cechy monet, stopy monetarne, technologia produkcji.
  2. Waluty zagraniczne i pieniądze polskie (2h)
    1. Banknoty polskie: nominały, zabezpieczenia, sposoby rozpoznawania:
    2. USD – historia, emisje, rodzaje, nominały, zabezpieczenia, sposoby rozpoznawania. Charakterystyka najgroźniejszych - profesjonalnych falsyfikatów USD.
    3. EUR - nominały, zabezpieczenia, sposób rozpoznawania.
    4. CHF - nominały, zabezpieczenia, sposób rozpoznawania.
    5. GBP - nominały, zabezpieczenia, sposób rozpoznawania.
    6. Pozostałe waluty wymienialne - SEK, DKK, NOK, CZK, HUF i inne.
    7. Praktyczne ćwiczenia na autentycznych banknotach. Techniki liczarskie.
  3. Falsyfikaty i ich identyfikacja. (4h)
    1. Rodzaje fałszerstw banknotów:
      • banknoty fałszywe,
      • banknoty sfałszowane,
      • banknoty preparowane.
    2. Techniki fałszerskie banknotów.
    3. Falsyfikaty monet.
    4. Ćwiczenia praktyczne
    5. Wykorzystywanie albumu pieniędzy zagranicznych, także udostępnienie katalogów dolarów amerykańskich, katalogu wszystkich pieniędzy świata, dla zainteresowanych profesjonalnych publikacji kolekcjonerskich.
  4. Wybrane problemy dewizowe i bankowe (1h)
    1. Przepisy Prawa dewizowego:
      • wartości dewizowe,
      • waluty wymienialne,
      • obrót dewizowy,
      • działalność kantorowa.
    2. Zasady i tryb postępowania w przypadku ujawnienia falsyfikatów.
    3. Wymiana zniszczonych i uszkodzonych polskich znaków pieniężnych.
    4. Przechowywanie i przewożenie wartości.
    5. Warunki skupu pieniędzy zagranicznych.
  5. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. (1h)

1.   Problematyka prania pieniędzy. Źródła i rozmiary brudnych pieniędzy.

2. Fazy prania pieniędzy.

2.   Metody prania pieniędzy.

4. Zadania GIIF w świetle ustawy.

5. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych:

- programy wewnętrzne,

- instrukcje i procedury

6. Zasady typowania transakcji podejrzanych:

7. Rejestracja transakcji.

8. Przekazywanie informacji.

9. Odpowiedzialność karna, kary pieniężne.

  1. Egzamin (1h)
    1. Test teoretyczny
    2. Egzamin praktyczny
  2. Zakończenie szkolenia wręczenie zaświadczeń.

Wykładowca:                                     
Radosław Ciszek – specjalista ds. szkoleń walutowo-złotówkowych, pasjonat - z zamiłowania zajmujący się tematyką pieniądza od wielu lat. Autor publikacji „Polskie znaki pieniężne i rozpoznawanie ich autentyczności”. Posiada przygotowanie pedagogiczne i od 1995 roku skutecznie i w interesujący sposób przekazuje wiedzę na kursach i szkoleniach kasjerskich. 

Organizacja kursu:

  • Zajęcia prowadzone w formie mini-wykładów oraz ćwiczeń na banknotach prawdziwych oraz falsyfikatach.
  • Zajęcia kończą się egzaminem praktycznym.
  • Zajęcia obejmują 12 godzin dydaktycznych 

 Materiały dydaktyczne:

  • Ustawa – Prawo dewizowe
  • Zarządzenia NBP.
  • Materiały autorskie przygotowane przez prowadzącego szkolenie.
  • Notes, długopis

Sposób sprawdzania efektów szkolenia

Ankieta oceniająca szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 550,-zł .
  • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 676,90-zł od osoby).
  • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
  • Należność za szkolenie płatne po potwierdzeniu szkolenia lub po otrzymaniu faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
  • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
  • Zajęcia szkoleniowe prowadzone są metodami aktywnymi i obejmują: wykłady, ćwiczenia praktyczne, prace kontrolne, egzamin pisemny.
  • Kurs jest realizowany w piątek  - godz. 9.00 (w tym przerwa obiadowa).
  • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
  • Cena obejmuje: realizację zajęć, materiały szkoleniowe i poczęstunek

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel./fax: /77/ 453-60-09, e-mail: